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法律类题库

国企的总法律顾问主要履行()职责。

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(1)【◆题库问题◆】:[多选] 国企的总法律顾问主要履行()职责。A.参与企业重大经营决策,保证决策的合法性,并对相关法律风险提出防范意见B.负责企业的法制宣传教育和培训工作,组织建立企业法律顾问业务培训制度C.参与企业重要规章制度的制定和实施,建立健全企业法律事务机构D.全面负责企业法律事务工作,统一协调处理企业决策、经营和管理中的法律事务

资格考试

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。

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(1)【◆题库问题◆】:[多选] 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。A.建立内部反洗钱工作机制和规程以及对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度B.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录C.及时报告大额和可疑交易,并对反洗钱工作的信息进行保密D.协助反洗钱调查

资格考试

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。

adminxiezi阅读(307)

(1)【◆题库问题◆】:[多选] 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。A.建立内部反洗钱工作机制和规程以及对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度B.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录C.及时报告大额和可疑交易,并对反洗钱工作的信息进行保密D.协助反洗钱调查